奧拓電子:第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本議案 9 票贊成;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。

《深圳市奧拓電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人的獨(dú)

立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

二、《關(guān)于聘請(qǐng)廣發(fā)證券[27.38 3.01% 股吧 研報(bào)]股份有限公司擔(dān)任代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商并與其簽

訂<委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》

同意聘請(qǐng)廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商并與其簽訂《委

托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定如果未來(lái)公司股票被終止上市，由廣發(fā)證券股

份有限公司依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定代辦股份轉(zhuǎn)讓的各項(xiàng)工作。

本議案 9 票贊成;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。

三、《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》

本議案 9 票贊成;0 票反對(duì);0 票棄權(quán)。

修訂后的《內(nèi)幕信息知情人登記制度》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會(huì)

二〇一一年十一月二十九日

附件:
2011年11月29日，深圳市奧拓電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一

屆董事會(huì)在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合

通訊方式召開(kāi)了第十八次會(huì)議。通知已于2011年11月18日以專(zhuān)人送達(dá)或電子郵件

的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名(參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事

8名，參加通訊會(huì)議董事1名)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法

規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董

事長(zhǎng)吳涵渠先生召集并主持。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過(guò)了以下議案:

一、《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

同意聘任彭蘭嵐女士擔(dān)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起

至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)止。(彭蘭嵐女士的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)